Ravelo, Ricardo / Escritor
EL ORIGEN DEL MAL, 7
LAVADO DE DINERO: EL SÓRDIDO MUNDO DEL DELITO, 9
Estrategia tradicional, 15
LOS SEXENIOS DEL HUACHICOL FISCAL, 23
El lavadero en el sexenio de AMLO, 30
Alfonso Romo Garza, 34
Genaro García Luna, 38
Las sociedades financieras como tapadera, 40
OLAS DE CORRUPCIÓN, 45
ENTRE LA POBREZA Y LA MAFIA INTERNACIONAL, 47
La lucha, 49
EL HUACHICOL FISCAL ENTRE FRONTERAS, 57
Las redes internas, 62
Entre las aguas y la corrupción, 65
LAS EMPRESAS DEL HUACHICOL: JAMES JENSEN, 73
PARAÍSOS FISCALES: LAVADO IMPUNE, 81
Latinoamérica y los paraísos fiscales, 86
Corrupción y lavado de dinero, 99
NUEVAS RUTAS, 109
LA CONQUISTA CRIMINAL, 111
Las criptomonedas, 112
Más allá del cripto, 114
La nueva cara de las redes: cantantes e influencers, 118
El entretenimiento como tapadera: los cantantes, 122
El caso de Cantú: casinos y misses, 124
El arte y el lavado de dinero, 128
Criptomonedas y el boom del fentanilo, 132
Otra visión del paraíso fiscal, 146
EPÍLOGO, 149
REFERENCIAS, 153
De los ductos al glamour; la ruta del saqueo histórico que alimenta la avaricia y el poder.
Transacciones bancarias de grandes sumas, depósitos en efectivo por millones de dólares, empresas fantasma, triangulación de dinero, territorios de opacidad financiera que operan con impunidad
¿Será que México se está convirtiendo en un paraíso fiscal como las Bahamas o las Islas Caimán?
El dinero sucio corre a raudales que salpican a funcionarios, narcotraficantes y empresarios, y solo se detiene para ser procesado dentro de un aparato complejo que involucra a bancos, bolsas de valores, empresas chinas, influencers, compraventa de obras de arte
Muchas veces, termina convirtiéndose en criptomonedas para incorporarse al mercado legal. Así, la corriente se seca y el caudal desaparece sin dejar rastro.
Desde las per foraciones en los ductos del oro negro hasta la organización de eventos musicales, ¿qué papel tienen estas empresas? ¿Por qué es posible lavar dinero sin temor a ser procesado por la justicia? Para responder a dichas incógnitas, el autor se sumerge en una investigación sobre lugares grises, alianzas de corrupción y entramados comerciales.
