NANDO LEFORT, VICTOR MANUEL / Escritor
Aspectos internacionales del lavado de dinero
El lavado de dinero en la legislación mexicana
El dinero ilícito y sus formas de blanqueo
Los diferentes tipos de secreto en materia financiera
Consideraciones finales
El lavado de dinero, actividad dirigida a la transformación de activos
o legitimación de capitales de dudosa procedencia, está tipificado
actualmente como delito del fuero federal en nuestra legislación
penal, así como en las de otros países cuyos gobiernos han decidido
combatir la inversión de este tipo de capitales, nacionales o extranjeros,
en sus sistemas económico-financieros.
Preocupado por el crecimiento que el lavado de dinero ha experimentado
durante las décadas recientes, y que tantos desajustes provoca
en la economía mundial, Víctor Manuel Nando Lefort realizó
una investigación acerca del tema, en la que presenta un panorama
general del tratamiento legal que se ha dado a este delito en el ámbito
internacional.
Nando Lefort aborda los métodos que utilizan las organizaciones delictivas
para legitimar activos o capitales, así como el papel que desempeña
el secreto bancario, bursátil y financiero en países considerados de alto
riesgo para la comisión del delito de lavado de dinero
Esta obra reviste un valor especial, debido a la complejidad que en el
aspecto jurídico implica investigar este tema, y por ser uno de los pocos
estudios que se han realizado al respecto en materia legal.
